Billets de 100 dollars (illustration). – LM Otero / AP / SIPA

La fraude a duré près de vingt ans. Seconde une nouvelle enquête internationale du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), des sommes astronomiques d’argent sale ont transité par les plus grandes institutions bancaires du monde entre 1999 et 2017.

<< Les bénéfices des guerres meurtrières contre la drogue, les fortunes volées aux pays en développement et les économies durement gagnées volées dans le cadre de d’un schéma de Ponzi ils ont tous pu entrer et sortir de ces institutions financières, malgré les avertissements des salariés des banques eux-mêmes », explique l’enquête, menée par 108 médias internationaux de 88 pays.

2 billions de dollars

L’enquête est basée sur des milliers de «rapports d’activités suspectes» (SAR) adressés à la police financière du Trésor américain, FinCen, par des banques du monde entier.

“Ces documents, compilés par les banques, partagés avec le gouvernement, mais tenus à l’écart du public, révèlent le gouffre béant des garanties bancaires et la facilité avec laquelle les criminels les ont exploitées”, assure le média américain Buzzfeed News, en préambule à son enquête. Les documents font référence à 2 billions de dollars de transactions, diffusées entre 1999 et 2017.

L’enquête vise spécifiquement cinq grandes banques – JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank et Bank of New York Mellon – accusées de continuer à transférer des fonds de criminels présumés, même après avoir été poursuivies. ou condamné pour négligence financière.

Une enquête critiquée

Au terme de ses recherches, Buzzfeed News déclare que «les réseaux par lesquels passe l’argent sale dans le monde sont devenus des artères vitales pour l’économie mondiale». Dans un communiqué de presse, la Deutsche BankIl a assuré que les divulgations du Consortium étaient en fait des informations “bien connues” de ses régulateurs et a déclaré qu’il avait “consacré des ressources importantes au renforcement de ses contrôles” et “était extrêmement prudent quant au respect de (ses) responsabilités et (ses) ) obligations ».

L’enquête met également en évidence l’impuissance des autorités américaines à réglementer ces transactions. Dans un communiqué publié avant la publication de l’enquête, la police financière du Trésor américain a averti que la publication de rapports d’activités suspectes était un «crime» qui «pouvait avoir un impact sur la sécurité nationale américaine».



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