Le Trésor américain sanctionne le deuxième échange de crypto-monnaie, le DOJ saisit 6,1 millions de dollars – Bitcoin News Regulation

Le département du Trésor américain a autorisé un deuxième échange de crypto-monnaie « pour faciliter les transactions financières pour les acteurs des ransomwares ». Deux opérateurs de ransomware ont également été sanctionnés et 6,1 millions de dollars de fonds saisis.

Le Trésor américain sanctionne un autre échange de crypto-monnaie

Le département du Trésor américain a annoncé lundi que son Office of Foreign Assets Control (OFAC) avait autorisé les opérateurs de ransomware et un échange de crypto-monnaie.

L’échange de crypto-monnaie Chatex et son réseau de support associé ont été sanctionnés « pour avoir facilité les transactions financières pour les acteurs des ransomwares », a déclaré le Trésor. « L’analyse de Chatex des transactions connues indique que plus de la moitié sont directement attribuables à des activités illégales ou à haut risque telles que les marchés du darknet, les échanges à haut risque et les ransomwares. »

Chatex a des liens directs avec Suex OTC, le premier échange de crypto-monnaie sanctionné par l’OFAC le 21 septembre, a noté le Trésor.

Lundi, l’OFAC a également sanctionné l’Ukrainien Yaroslav Vasinskyi et le Russe Yevgeniy Polyanin « pour leur part dans la perpétuation des incidents de ransomware Sodinokibi / Revil contre les États-Unis ». Le Trésor a ajouté que les deux faisaient « partie d’un groupe de cybercriminels qui se sont livrés à des activités de ransomware et ont reçu plus de 200 millions de dollars de rançons payées en bitcoin et monero ».

Le Trésor a expliqué : « Tous les biens et intérêts dans les biens des cibles désignées soumis à la juridiction américaine sont bloqués et il est généralement interdit aux citoyens américains de s’engager dans des transactions avec eux. En outre, toutes les entités détenues à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes désignées sont également bloquées ».

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L’annonce décrit :

Alors que la plupart des activités de monnaie virtuelle sont légitimes, la monnaie virtuelle reste le principal mécanisme de paiement des ransomwares, et certains échanges de devises virtuelles sans scrupules constituent une partie importante de l’écosystème des ransomwares.

Le DOJ saisit 6,1 millions de dollars de fonds détenus par FTX Trading

Le département américain de la Justice (DOJ) a annoncé de manière indépendante lundi avoir saisi 6,1 millions de dollars à Polyanin, notant que Polyanin et Vasinskyi étaient « accusés de distribuer le ransomware Sodinokibi/Revil pour attaquer des entreprises et entités aux États-Unis ».

Les 6,1 millions de dollars de fonds saisis sont attribuables à de prétendus paiements de rançon reçus par Polyanin, a déclaré le ministère de la Justice. Les fonds étaient détenus sur un « compte FTX Trading Limited » au nom de « Evegnii Igorevich Polianin » et/ou « Evgeniy Igorevich Polyanin », comme indiqué dans le mandat de saisie du DOJ.

Selon la société d’analyse blockchain Chainalysis, les deux individus ont reçu des quantités substantielles de crypto-monnaie. La société a précisé que dans toutes les adresses sanctionnées désignées :

Polyanin a reçu plus de 11,5 millions de dollars de bitcoins et plus de 2 millions de dollars d’USDT_ETH, tandis que Vasinskyi a reçu plus de 900 000 dollars de bitcoins.

Que pensez-vous du Trésor américain sanctionnant un autre échange de crypto-monnaie et saisissant 6,1 millions de dollars ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits images: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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