Ryan Hamilton Davis
Le Premier ministre a déclaré que la fermeture imminente d’un compte bancaire pour l’ambassade de TT à Bruxelles, en Belgique, n’était pas le résultat de la nomination de TT sur la liste de l’UE des juridictions non coopératives.
Vendredi, le Dr Rowley a répondu aux questions qui lui étaient posées par les représentants de l’opposition au Parlement.
« Les fermetures sont effectuées dans le cadre de l’atténuation des risques de blanchiment d’argent par l’UE », a déclaré Rowley. « La fermeture de comptes par certaines missions diplomatiques de banques belges s’inscrit dans le cadre de l’application de la législation européenne sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. »
La directive européenne anti-blanchiment et financement du terrorisme établie en 2015 a été transposée en droit belge en 2020. Les directives AMLF énumérées à l’article 38 de la loi belge anti-blanchiment (AMDL5) obligent les banques à obtenir plus d’informations sur les clients, y compris le dernier bénéficiaire effectif du compte, la nature envisagée de la relation d’affaires entre le consommateur et la banque, l’origine des fonds, ainsi que l’obligation de la banque d’établir et de maintenir la relation d’affaires et le suivi de ces comptes.
Les banques seraient également tenues de prendre davantage de mesures d’atténuation si le risque de blanchiment d’argent est plus élevé, par exemple, avec des personnes politiquement importantes ou si un compte est lié à des pays qui présentent des lacunes dans leurs régimes de prévention du BC/FT.
C’est là qu’entre en jeu la liste de l’UE des juridictions non coopératives.
TT fait partie des 16 pays considérés comme des juridictions non coopératives – des pays qui ne respectent pas encore toutes les normes internationales, mais qui se sont engagés à mettre en œuvre des réformes. Les autres pays comprennent les îles Vierges britanniques, Anguilla, le Costa Rica, les îles Turques et Caïques et la Russie.
TT n’est pas le seul pays concerné par les nouvelles règles bancaires belges. En 2022, l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) dont TT est membre, a publié une déclaration exprimant sa préoccupation quant à l’effet du changement législatif indiquant que le changement et la fermeture des comptes bancaires qui en résulte entraînent des difficultés affectant le bon fonctionnement des missions diplomatiques en Belgique et entravant les ambassades dans l’exercice de leurs fonctions telles que stipulées par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
« Les membres de l’OACPS se sont engagés au plus haut niveau politique à lutter contre les flux de financement illicites, notamment en s’attaquant aux problèmes de LBC/FT », a déclaré l’OACPS dans son communiqué. « Il est intéressant de noter que le Royaume de Belgique, en tant que pays hôte, a la responsabilité, en vertu de la Convention de Vienne, d’assurer le bon fonctionnement des missions diplomatiques. »
Rowley a déclaré que l’ambassade avait été informée en février par sa banque belge qu’elle fermerait son compte. L’ambassade a demandé une prolongation pour trouver une autre banque et a obtenu une prolongation jusqu’en mai.