UK Financial Watchdog émet un avertissement contre l’échange de crypto-monnaie FTX

Le régulateur financier britannique a mis en garde les consommateurs contre le fait de traiter avec FTX, l’échange de crypto-monnaie dirigé par le milliardaire Sam Bankman-Fried, lors du dernier affrontement entre les autorités britanniques et les sociétés d’actifs numériques offshore.

La Financial Conduct Authority a déclaré que la bourse basée aux Bahamas semblait offrir des produits et services au Royaume-Uni sans son autorisation, selon un communiqué publié sur le site Web du régulateur.

« Cette société n’est pas autorisée par nous et s’adresse aux personnes au Royaume-Uni », indique le communiqué.

La décision contre FTX, l’une des plus grandes bourses d’actifs numériques, intervient après une dure bataille entre FCA et Binance alors que le Royaume-Uni intensifie ses efforts pour contrôler le monde souvent non réglementé de crypto-monnaies.

La FCA a pris des mesures contre Binance l’année dernière, affirmant que ses « produits financiers complexes et à haut risque » posaient « un risque important pour les consommateurs » et que le plus grand échange de crypto-monnaie au monde n’avait « pas réussi » à répondre à certaines de ses questions fondamentales, ce qui rend impossible de contrôler le grand groupe.

Binance, l’un des principaux rivaux de FTX, s’est engagé à devenir pleinement conforme et à présenter une nouvelle demande de surveillance au Royaume-Uni.

Un porte-parole de FTX a déclaré qu’il pensait que le régulateur avait l’intention d’avertir les consommateurs d’une arnaque se faisant passer pour l’échange, car certains des numéros de téléphone répertoriés par le régulateur avaient été signalés comme étant liés à des escroqueries.

Cependant, le porte-parole a reconnu que le site Web identifié par FCA – ftx.com – est le véritable site Web de l’entreprise. « Nous examinons et communiquons avec les régulateurs », a déclaré FTX. La FCA n’a pas répondu aux demandes répétées de répondre aux réclamations de FTX.

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Selon un guide de la FCA, les fournisseurs d’échange de crypto-monnaie et de portefeuille doivent s’inscrire auprès de la FCA pour la surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent si leur activité d’actifs numériques est « effectuée par le biais d’activités commerciales au Royaume-Uni ».

La CAF et d’autres régulateurs financiers du monde entier ont été confrontés à un défi en essayant de protéger les consommateurs et d’établir des normes sur les marchés de la crypto-monnaie, où bon nombre des plus grands groupes sont basés dans des juridictions offshore. FTX et Binance, enregistrés aux îles Caïmans, ont créé des filiales américaines pour apaiser les autorités américaines, mais offrent des services dans d’autres pays à partir de leur base internationale.

La division européenne de FTX a annoncé ce mois-ci que le régulateur financier chypriote lui avait accordé une licence pour une société d’investissement, alors que la société de crypto-monnaie s’efforce de se développer sur tout le continent. Bankman-Fried, directeur général de FTX, a déclaré à l’époque: « L’obtention de cette licence dans l’Union européenne est une étape importante vers notre objectif de devenir l’une des bourses les plus réglementées au monde. »

La FCA a déclaré que les clients britanniques traitant avec FTX n’auraient pas accès aux protections des consommateurs britanniques telles que le Financial Ombudsman ou le Financial Services Compensation Scheme et seraient « peu susceptibles d’obtenir [their] remboursé si les choses tournent mal ».

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