Les frères Gupta attendent leur extradition vers l’Afrique du Sud après des années de refuge aux Émirats arabes unis

Les Gupta sont profondément impliqués dans des allégations de corruption pendant le mandat de l’ancien président sud-africain Jacob Zuma. Les frères et leurs familles ont quitté l’Afrique du Sud pour les Émirats arabes unis lorsque Zuma a démissionné en 2018.

La police de Dubaï a confirmé mardi avoir arrêté le couple le 2 juin, les qualifiant de « parmi les suspects les plus recherchés d’Afrique du Sud ».

Zuma et les Gupta, par l’intermédiaire de leur avocat, ont nié à plusieurs reprises ces allégations.

Interpol, désormais dirigé par le chef de la police des Émirats arabes unis, le général Ahmed Naser al-Raisi après son élection l’année dernière, avait lancé un avertissement rouge aux Guptas sur des allégations de fraude et de blanchiment d’argent jusqu’au début de cette année.

L’extradition est un processus complexe, a déclaré mardi l’Autorité nationale des poursuites d’Afrique du Sud à CNN, mais les autorités s’engagent auprès des autorités compétentes en Afrique du Sud et aux Émirats arabes unis.

La police de Dubaï a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle se coordonnait avec les autorités sud-africaines sur « le dossier d’extradition pour achever les procédures judiciaires ».

L’Afrique du Sud a ratifié les traités d’extradition avec les Émirats arabes unis en juin dernier, selon le ministère de la Justice et des Services pénitentiaires.

Les Gupta et leurs associés sont également sanctionnés par le Département du Trésor américain comme un important réseau de corruption et pour avoir exploité leurs « relations politiques pour se livrer à une corruption et à une extorsion généralisées, s’emparer de contrats gouvernementaux et détourner des biens de l’État ».

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Les Sud-Africains ont entendu les détails de certaines des allégations au cours de mois de témoignages dans une enquête sur la corruption connue sous le nom de « Commission Zondo ».

Les détails de la corruption présumée ont été révélés pour la première fois en novembre 2016, lorsque le Protecteur public sud-africain a publié un rapport de 355 pages sur « l’état de la capture ».

Il contient des allégations, et dans certains cas des preuves, de copinage, de nominations commerciales et ministérielles douteuses et d’autres possibles corruptions à grande échelle au sommet du gouvernement.

Les Émirats arabes unis sévissent contre la corruption financière

L’arrestation des Gupta est la deuxième arrestation très médiatisée liée à des allégations de corruption financière en une semaine par les Émirats arabes unis, après l’arrestation vendredi du commerçant de fonds spéculatifs Sanjay Shah, 52 ans, recherché pour fraude et blanchiment d’argent. au Danemark. Shah clame son innocence.

Avec un environnement commercial ouvert, la disponibilité de banques mondiales et une plaque tournante du transport international, les émirats des Émirats arabes unis, en particulier Dubaï, ont souvent attiré de riches investisseurs cherchant à accroître leur richesse.

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Cependant, les acteurs illicites ont souvent trouvé facile de blanchir de l’argent dans tous les secteurs économiques du pays, a déclaré le département d’État américain dans un rapport sur le blanchiment d’argent dans le monde.

Le rapport, publié en mars, a mis en évidence des lacunes dans la surveillance réglementaire des Émirats arabes unis qui permet le blanchiment d’argent par l’intermédiaire des banques, de nombreuses sociétés de change et de sociétés commerciales générales.

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Le Groupe d’action financière (GAFI), un organe de surveillance intergouvernemental, a déclaré en mars que les Émirats arabes unis seraient ajoutés à la liste des pays soumis à une surveillance accrue des carences stratégiques dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

En réponse, les Émirats arabes unis ont déclaré qu’ils agiraient pour « accélérer le rythme » d’un plan d’action national pour lutter contre les lacunes et travailleraient avec le GAFI pour lutter contre la criminalité financière.

« Ce dossier est une priorité stratégique pour le pays », a déclaré en mars le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Cheikh Abdallah ben Zayed.

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