Tornado Cash : le Trésor américain sanctionne le « mélangeur » ​​de crypto-monnaie prétendument utilisé par la Corée du Nord pour le blanchiment d’argent

Tornado Cash a blanchi plus de 7 milliards de dollars de monnaie virtuelle depuis son lancement en 2019, dont 455 millions de dollars du groupe Lazarus, un haut responsable du Trésor. Corée du Nord groupe de pirates parrainé par l’État. Il a également été utilisé récemment, la semaine dernière, pour blanchir l’argent d’un Le « vol » de Nomade, une société américaine de crypto-monnaie, a déclaré le responsable.

Les sanctions de lundi interdiront aux personnes américaines et aux personnes sous juridiction américaine d’utiliser le mélangeur de devises virtuelles.

Un mélangeur de devises virtuelles reçoit une série de transactions et les mélange avant de les envoyer à leur destination finale pour rendre plus difficile le suivi d’où vient l’argent et où il va.

Tornado Cash a fait des efforts pour se conformer à ses obligations réglementaires, notamment en ajoutant un outil de filtrage pour empêcher l’argent de se retrouver dans des portefeuilles de crypto-monnaie précédemment sanctionnés, a déclaré le haut responsable du Trésor. Mais malgré cela, l’analyse de l’application de la loi publique crypto-monnaie Les transactions ont montré que des pirates comme le groupe Lazarus étaient toujours en mesure d’envoyer de l’argent à Tornado Cash pour le blanchir, a déclaré le responsable.

Dans le cadre de l’action de lundi, 44 portefeuilles de crypto-monnaie liés à Tornado Cash ont été sanctionnés par le gouvernement américain. Le responsable du Trésor a déclaré que Tornado Cash avait déjà été identifié comme une préoccupation, mais a refusé de dire combien de temps et où l’organisation pourrait être basée ou quelles personnes pourraient la diriger.

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« Malgré les assurances publiques du contraire, Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces visant à l’empêcher de blanchir régulièrement des fonds pour des cyberacteurs malveillants et sans mesures de base pour faire face aux risques », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor pour le Terrorisme et renseignement financier Brian Nelson a déclaré dans un communiqué. « Le Trésor continuera de mener des actions agressives contre les mélangeurs qui blanchissent la monnaie virtuelle pour les criminels et ceux qui les assistent. »

Selon le responsable du Trésor, Tornado Cash est l’un des plus grands mélangeurs de devises virtuelles identifiés par le gouvernement américain. Ce n’est que la deuxième fois que le Département sanctionne une telle entité.

En mai, le département du Trésor a sanctionné un autre mélangeur de monnaie virtuelle, Blender.io, qui, selon lui, a été utilisé par la Corée du Nord « pour soutenir ses cyberactivités malveillantes et le blanchiment d’argent virtuel volé ».

Le responsable a déclaré qu’il espérait que les sanctions de lundi enverraient un message au secteur privé et aux pays partenaires pour les encourager à élaborer des réglementations en matière de monnaie virtuelle.

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